1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新竹市水源街95號9樓(本公司9樓會場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國112年度查核報告。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國112年度支付董事酬金報告。
(5)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)民國112年第二次買回公司股份及實際買回執行情形報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
本公司依公司法第192條之1及172條之1規定，訂定召開股東常會前股東
書面提名及提案之受理期間為民國113年4月13日至民國113年4月23日止。
(請於受理期間內送(寄)達) |