1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司民國114年度與關係人交易辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「背書保證施行辦法」案。
(2)：修訂「公司章程」案。
(3)：解除董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月23日至115年6月20日止，
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