本資料由　 (上市公司) 3057 喬鼎　公司提供
序號 5 發言日期 105/04/07 發言時間 17:02:11
發言人 鄭漢彬 發言人職稱 總經理特別助理 發言人電話 (03)578-2395
主旨 本公司董事會決議增列105年股東常會召集事由
符合條款 第 17 款 事實發生日 105/04/07
說明 
1.董事會決議日期:105/04/07
2.股東會召開日期:105/05/24
3.股東會召開地點:科技生活館二樓達爾文廳上午09:00整
(新竹科學工業園區工業東二路一號)
4.召集事由:
（一）討論事項：
1.公司章程修正案
（二）報告事項：
1.104年度之營運狀況
2.審計委員會查核104年度決算表冊
3.104年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4.本公司105年度會計年度開始日後變動會計估計事項情形報告(新增)
（三）承認事項：
1.104年度營業報告書及財務報表
2.104年度盈餘分派案
（四）討論事項：
2.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案
3.本公司私募有價證券案(新增)
（五）臨時動議：
（六）散會
5.停止過戶起始日期:105/03/26
6.停止過戶截止日期:105/05/24
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.