| 本資料由 (上市公司) 3057 喬鼎 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/14 | 發言時間 | 18:23:09 | 發言人 | 許雅萍 | 發言人職稱 | 行銷公關部協理 | 發言人電話 | (03)578-2395 |
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| 主旨 | 本公司股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/14 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下： 董事 林東旭 董事 張漢章 董事 資豐投資股份有公司代表人：何繼武 獨立董事 詹文男 獨立董事 張文鐘 獨立董事 呂宏生 獨立董事 陳志成 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積彌補虧損案。 (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 (3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。 (4)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。 (5)通過解除本公司第十屆董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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