本資料由　 (上市公司) 3057 喬鼎　公司提供

序號	2	發言日期	114/04/10	發言時間	16:58:06
發言人	朱惠玲	發言人職稱	法務協理	發言人電話	(03)578-2395
主旨	本公司董事會決議召開114年股東常會(增加議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/04/10
說明	1.董事會決議日期:114/04/10 2.股東會召開日期:114/05/26 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓牛頓廳) 上午09:00整 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營運狀況 (2)審計委員會查核113年度決算表冊 (3)本公司113年度股東會決議辦理私募普通股案辦理情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表 (2)113年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司減資彌補虧損案。 (2)本公司私募有價證券發行案。 (3)本公司「公司章程」部分條文修正案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/28 12.停止過戶截止日期:114/05/26 13.其他應敘明事項: 受理股東提案權期間：114/03/13~114/03/24 受理提案權處所：本公司財務部(新竹科學園區工業東四路21號5樓)

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