本資料由　 (上市公司) 3057 喬鼎　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/12	發言時間	18:22:26
發言人	朱惠玲	發言人職稱	法務協理	發言人電話	(03)578-2395
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/12
說明	1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/06/29 3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓牛頓廳)上午09:00整 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營運狀況 (2)：審計委員會查核114年度決算表冊 (3)：本公司114年度股東會決議辦理私募普通股案辦理情形報告 (4)：本公司減資健全營運計畫執行情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表 (2)：114年度虧損撥補案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：第十三屆董事改選案 8.召集事由四：其他事項 (1)：第十三屆董事競業解除案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/05/01 11.停止過戶截止日期：115/06/29 12.其他應敘明事項：1.受理股東提案權期間：115/04/17~115/04/27 2.受理提案權處所：本公司財務部(新竹科學園區工業東四路21號5樓)

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