1.董事會決議日期:106/03/23
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○五年度營業報告
(2) 監察人審查一○五年度決算表冊報告
(3) 一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○五年度營業報告書及財務報表案
(2) 一○五年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 資本公積發放現金案
(2) 修訂本公司『公司章程』案
(3) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
(4) 修訂本公司『股東會議事規則』案
(5) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 改選本公司董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/15
11.停止過戶截止日期:106/06/13
12.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定受理股東提案及獨立董事
提名，受理期間自民國106年4月7日起至106年4月17日止；受理處所為立德電子
股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路235巷138號8樓)。 |