| 1 | 公司代號 | 3058 |
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| 2 | 公司名稱 | 立德 |
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| 3 | 公司地址 | 新北市新店區寶橋路235巷138號8樓 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
107/11/09
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 169,718,351 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 4,134,000 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 2.42% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 234,778,879 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 513,088,566 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 8,693,489 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 739,173,956 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
107/11/12 |
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| 結束日期：
108/01/11 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 3,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 1.76% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 4.91
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 10.97 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
| 實際買回股份期間 |
預定買回股數(股)(A) |
實際已買回股數(股)(B) |
執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)(B/A) |
| 107/08/10 ~ 107/10/09 |
5,000,000 |
3,361,000 |
67.00 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
第十次預計買回2,000,000股，實際買回773,000股。
原因：為兼顧協調市場機制，同時維護股東權益，故
本次買回本公司股票未執完畢。
第十一次預計買回5,000,000股，實際買回3,361,000股。
原因：為兼顧協調市場機制，同時維護股東權益，故
本次買回本公司股票未執完畢。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
案 由：為維護公司信用及股東權益，擬買回庫藏股並註銷案，提請
討論。
說 明：
一、依據「證券交易法」第28條之2第1項第3款及「上市上
櫃公司買
回本公司股份辦法」之規定辦理，並依據證券交易法第
28條之2
第4項規定，應於買回日起六個月內辦理變更登記。
二、於集中交易市場買進本公司股份，相關事項如下：
1.買回股份目的：為維護公司信用及股東權益
2.買回股份種類：普通股
3.買回股份總金額上限：新台幣739,173,956元
4.預定買回之期間：107年11月12日至108年1月11日
5.預定買回之數量：3,000,000股
6.買回區間價格：每股新台幣4.91元至10.97元，惟若
買回期間
內，本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼
續執行買
回股份。
7.買回方式：自集中交易市場買回。
8.證券商對買回股份價格之合理性評估意見：請詳附件
。
三、本次預計買回本公司股份佔本公司已發行股份1.76%，
並且本次
買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資
本之維持。
四、本次申報買回庫藏股係以為維護公司信用及股東權益為
目的，本
公司依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規
定，同意
出具之聲明書請詳附件
五、於相關法令許可範圍內，擬全權授權董事長及其指定之
人辦理公
告、申報及相關執行庫藏股買回等事宜。
六、提請討論。
決 議：經全體出席董事無異議，照案通過。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
立德電子股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經107年11月9日董事會三分之二以上董事之出席及出席董
事超過
二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公
司股份
3,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.76%，且買回股
份所需金
額上限僅占本公司流動資產之1.10%，茲聲明本公司董事會已考慮公
司財務狀
況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同
意本聲
明書之內容，併此聲明。
立德電子股份有限公司
包忠詒 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
福邦證券股份有限公司評估本次買回公司股份訂定之價格區間，其決
策過程具合法性，
價格區間之訂定對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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