本資料由　 (上市公司) 3058 立德　公司提供

序號	4	發言日期	110/05/11	發言時間	18:37:46
發言人	吳敏娟	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)8195-3058
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會日期及 相關事項(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/11
說明	1.董事會決議日期:110/05/11 2.股東會召開日期:110/06/23 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓 （本公司如因受疫情之影響，而需變更股東會開會地點時，擬授權董事長 全權處理之，並於公開資訊觀測站之重大訊息公告） 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○九年度營業報告 (2) 審計委員會查核一○九年度決算表冊報告 (3) 資本公積配發現金情形報告 (4) 修訂本公司『道德行為準則』報告 5.召集事由二、承認事項: (1) 一○九年度營業報告書及財務報表案 (2) 一○九年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司『董事選舉辦法』案 (2) 修訂本公司『公司章程』案 (增列) (3) 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案 (增列) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/25 11.停止過戶截止日期:110/06/23 12.其他應敘明事項:無

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