1.董事會決議日期:104/04/20
2.股東會召開日期:104/06/02
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)103年度營業報告
(2)103年度監察人查核報告書
(二)承認事項
(1)103年度營業報告書及財務報表
(2)103年度盈餘分派
(三)討論及選舉事項
(1)擬具本公司資本公積以現金發放予股東案。(新增議案)
(2)擬修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(3)擬發行限制員工權利新股案。(新增議案)
(4)擬將本公司醫療電子事業部門分割至由本公司百分之百持股之榮晶生物科技股
份有限公司，並由本公司全資子公司榮晶生物科技股份有限公司發行新股予本
公司案。(新增議案)
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:104/04/04
6.停止過戶截止日期:104/06/02
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案相關事宜如下：
(1)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東
(2)受理期間：104/03/30～104/04/09下午5時前寄達或送達
(3)受理處所：新竹市科學工業園區力行路12號財務部 |