| 1 | 公司代號 | 3059 |
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| 2 | 公司名稱 | 華晶科 |
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| 3 | 公司地址 | 新竹市科學園區力行路12號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
轉讓股份予員工
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| 5 | 董事會決議日期 |
104/09/08
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 270,253,825 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 980,973 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.36% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 4,334,873,217 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 1,881,665,032 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 142,455,804 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 6,074,082,445 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
104/09/09 |
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| 結束日期：
104/11/08 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 15,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 5.55% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 20.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 30.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
101.09.19～101.10.16：買回5,000,000股。 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
本公司視股價變化及成交量狀況，採行分批買回策略，惟全球經濟惡
化，為維護整體股東
權益及考量資金有效運用，保留現金部位，故未能執行完畢。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
104年9月8日董事會議事錄。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
華晶科技股份有限公司
一○四年度第一次買回本公司股份轉讓員工辦法
第一條 本公司為激勵員工及提升員工向心力，依據證券交易法第二
十八條之二第一項第
一款及金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公
司買回本公司股份
辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本
公司買回股份轉讓予
員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及
本辦法另有規定者
外，與其他流通在外普通股相同。
第三條 轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三
年內，一次或分次轉
讓予員工。
第四條 受讓人之資格
凡於認股基準日前到職之員工或本公司國內外子公司全職員
工（所稱「子公
司」，係指符合96.12.26金管證一字第0960073134號函釋規
定），得依本辦法相
關規定享有認購資格。
第五條 轉讓分配
一、買回本公司股份轉讓予員工之分配原則：
依據員工個人之職務、平時工作表現、績效成果、整體
貢獻或特殊功蹟等情
形而核算實際分配之認購股數。
二、本次買回本公司股份及轉讓作業之員工可認購股數、認
股基準日及認購繳款
期間等相關作業事項，視實際情況由董事長另行核定。
第六條 買回及轉讓之程序
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公
司股份。
二、依本辦法訂定員工認股基準日、得認購股數標準、認購
繳款期間、權利內容
及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 約定之每股轉讓價格
公司以實際買回之平均價格為轉讓價格。前項約定之每股轉
讓價格，如遇公司已
發行之普通股股份增加或減少時，得按發行股份增加或減少
比率調整之，計算公
式如下：
調整後轉讓價格＝每股平均實際買回價格×(公司買回股份
執行完畢時之普通股
股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)
第八條 轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者
外，餘權利義務與原
有股份相同。
第九條 其他有關公司與員工權利義務事項
買回股份轉讓予員工相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶
作業，惟日後法令有
所變動新增者，依其規定辦理之。
第十條 其他
本辦法經董事會決議通過後生效，並得提經董事會決議修訂
。
第十一條本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用。 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
董事會聲明書
一、本公司經一○四年九月八日第七屆第九次董事會三分之二以上董
事之出席及
出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內（一○四
年九月九日起至
一○四年十一月八日）於集中交易市場買回本公司股份15,000仟
股。
二、上述預計買回股份總數15,000仟股，佔本公司已發行股份總數5.
55%，且買回股
份所需金額上限佔本公司流動資產之4.86%，茲聲明本公司董事
會已考慮本公司財務狀
況，且上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事五人均同
意本聲明書之內
容，併此聲明。
此致
金融監督管理委員會證券期貨局
華晶科技股份有限公司
負責人：夏汝文 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
本公司會計師認為此次以庫藏股方式買回股份轉讓予員工案，其決議
買回股份數量及買回
價格對本公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重
大影響。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無。 |
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