1.董事會決議日期:106/05/05
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告。
(2)105年度監察人查核報告。
(3)105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。
(4)105年私募普通股、私募國內或海外轉換公司債執行情形報告。(新增報告案)
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表案。
(2)105年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選第八屆董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人提名相關事宜如下：
(1)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
(2)受理期間：106/04/11～106/04/21下午5時前寄達或送達受理處所。
(3)受理處所：科學工業園區新竹市力行路12號本公司財務部。 |