本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/16	發言時間	14:15:58
發言人	梁敏芳	發言人職稱	副總經理暨財務長	發言人電話	03-5784567
主旨	本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/16
說明	1.股東常會日期:106/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分配案， 每普通股配發現金股利新台幣0.8元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選第八屆董事案，當選名單如下： 董事： 夏汝文 陳孟芬 曄昌國際有限公司代表人：林宗漢 曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳 獨立董事： 胡慶建 謝英芝 MORI SHOREI 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。 通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。 通過解除新任董事競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無

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