| 1 | 公司代號 | 3059 |
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| 2 | 公司名稱 | 華晶科 |
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| 3 | 公司地址 | 新竹市科學園區力行路12號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
轉讓股份予員工
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| 5 | 董事會決議日期 |
109/01/31
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 279,587,325 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 4,224,693,965 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 1,815,986,937 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 435,678,424 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 5,605,002,478 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
109/02/03 |
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| 結束日期：
109/04/02 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 8,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 2.86% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 20.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 28.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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申報前三年內買回公司股份之情形 |
無買回 |
| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
無 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
109年1月31日董事會議事錄 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
華晶科技股份有限公司
民國109年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法
呈送109年1月31日董事會
第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二
十八條之二第一項第一
款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法
」等相關規定，訂定本
公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關
法令規定外，悉依本辦
法規定辦理。
第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另
有規定者外，與其他流
通在外普通股相同。
第三條 轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一
次或分次轉讓予員工。
第四條 受讓人之資格
凡認股基準日前到職之本公司、國內外子公司及從屬公司之全職員工
，經董事長同意後，得
依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。所稱從屬公司，係依
公司法第 369 條之 2
之標準認定之，並洽簽證會計師就符合資格條件規定表示意見後，提
報董事會。
第五條 轉讓之程序
一、公司考量員工職等、服務年資、考績及對公司之特殊貢獻等標準
，訂定員工得認購股
數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購
股數之上限等因素，呈
報董事長核定員工認購股數。
二、經理人及具員工身分之董事，應先經薪資報酬委員會同意後，提
請董事會決議之。
第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、依董事會決議授權董事長依本辦法訂定員工認股基準日、得認購
股數標準、認購繳款期
間、權利內容等作業事項。
三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者將視同棄權，認購不足
之餘額由董事長洽其他
員工認購之。
四、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉
讓前，如遇公司已發行
之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格＝每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢
時之普通股份總數÷公司
轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)
第八條 轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權
利義務與原有股份相
同。
第九條 其他有關公司與員工權利義務事項
買回股份轉讓予員工相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。惟
日後法令有所變動新增
者，依其規定辦理之。
第十條 其他
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
第十一條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
華晶科技股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經109年1月31日第八屆第十四次董事會三分之二以上董事
之出席及出席董事超過
二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公
司股份8,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.91%，且買回股
份所需金額上限僅占本
公司流動資產之2.34%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同
意本聲明書之內容，併
此聲明。
此致
金融監督管理委員會證券期貨局
華晶科技股份有限公司
負責人：夏汝文
中 華 民 國 一○九 年 一 月 三十一 日 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
本公司會計師認為此次以庫藏股方式買回股份轉讓予員工案，其決議
買回股份數量及買回價
格對本公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大
影響。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
本公司將修訂民國109年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法第四條,
將於最近期董事會追
認之。 |
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