本資料由　 (上市公司) 3062 建漢　公司提供

序號	1	發言日期	103/05/07	發言時間	15:25:21
發言人	郭文玲	發言人職稱	總經理室特助	發言人電話	03-5777777
主旨	補充董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/07
說明	1.董事會決議日期:103/05/07 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:建漢科技(股)公司 地址:新竹科學工業園區園區三路99號 4.召集事由: 1.報告事項：(1)102年度營業報告。(2)監察人審查報告。 2.承認事項：(1)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認102年度盈餘分配案。 3.討論事項：(1)討論修訂本公司章程案。 (2)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (3)討論本公司發行限制員工權利新股案。 4.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項:無。

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