本資料由　 (上市公司) 3062 建漢　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/22	發言時間	15:06:27
發言人	王璟德	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5777777
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/22
說明	1.股東常會日期:104/06/22 2.重要決議事項: (1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司103年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司章程案。 (4)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (5)通過修訂本公司背書保證作業程序案。 (6)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (7)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。 (8)通過修訂本公司股東會議事規則案。 (9)選舉本公司董事案。 (10)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.