本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	7	發言日期	102/03/22	發言時間	17:54:29
發言人	廖麗淑	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	代子公司力垣企業(股)公司公告董事會決議通過召開一○一年 股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/04/29 3.股東會召開地點:力垣企業(股)公司員工訓練教室。(新北市中和區建康路158號3樓) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)一○一年度營業概況報告。 (2)監察人查核一○一年度各項決算表冊報告。 (3)一○一年度資金貸與及背書保證情形報告。 (二)承認事項： (1)承認一○一年度各項決算表冊案。 (2)承認一○一年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項： (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)辦理董事及監察人改選案。 (3)通過解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。 (4)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/03/31 6.停止過戶截止日期:102/04/29 7.其他應敘明事項: 關於股東提案: (1)受理期間:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得於一○二年三月二十三日起至一○二年四月一日止，以書面提案方式向本公 司提出股東常會議案。 (2)受理處所:力垣企業股份有限公司財務部(地址:235新北市中和區建康路158號3樓)。

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