1.事實發生日:102/04/25
2.公司名稱:仕野股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司轉投資之子公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
一、承認事項:
(1)一○一年度決算表冊案:決議照案承認。
(2)一○一年度盈餘分配案:決議照案承認。(每股配發現金股利0.71元)
二、討論暨選舉事項:
(1)修訂「公司章程」案:決議照案通過。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案:決議照案通過。
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案:決議照案通過。
(4)本公司與仁電貿股份有限公司合併案:決議照案通過。
(5)本公司合併發行新股案:決議照案通過。
(6)董事及監察人改選案:當選名單如下:
a.新任董事:
日電貿股份有限公司法人代表人：周煒凌
日電貿股份有限公司法人代表人：張荐昌
日電貿股份有限公司法人代表人：李坤蒼
b.新任監察人:洪鋕漢監察人。
(7)解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案:決議照案通過。
三、本次股東常會無臨時動議。
四、董事會決議事項:仕野股份有限公司一○二年四月二十五日股東會改選董監事，
並於股東會後召開董事會，重要決議如下:
(1)推選董事長案:經全體出席董事一致推選周煒凌先生為董事長。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會通過現金股利配息率因增資發行新股及買回庫藏股或轉讓庫藏股等
其他原因發生變動者，授權董事長全權處裡。
(2)本次股東常會通過之現金股利授權董事長另訂配息基準日。 |