本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供
序號 9 發言日期 102/04/29 發言時間 18:56:26
發言人 廖麗淑 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 (02)2219-0505
主旨 代重要子公司力垣企業(股)公司公告一○二年股東常會重要 決議事項。
符合條款 第 18 款 事實發生日 102/04/29
說明 
1.股東常會日期:102/04/29
2.重要決議事項:
A、承認事項：
一、一百零一年度各項決算表冊案：決議照案承認。
二、一百零一年度盈餘分派案：決議照案承認。(不配發股利)
B、討論暨選舉事項：
一、通過修訂本公司「公司章程」案：決議照案通過。
二、擬辦理本公司董事及監察人改選案：當選名單如下：
a.新任董事：
(1)吳成
(2)日電貿(股)公司法人代表人：黃仁虎
(3)日電貿(股)公司法人代表人：周煒凌
(4)日電貿(股)公司法人代表人：于耀國
(5)友尚(股)公司法人代表人：黃焦(金勾)
b.新任監察人：
(1)劉宏安監察人。
(2)侯錦華監察人。
三、通過解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案：決議照案通過。
C、臨時動議：
一、修訂「資金貸與他人作業程序」案：決議照案通過。
二、修訂「背書保證作業程序」案：決議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.