1.董事會決議日期:103/03/25
2.股東會召開日期:103/06/23
3.股東會召開地點:本公司五樓會議室(新北市新店區中正路四維巷一弄二號五樓)。
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)一○二年度營業報告。
(2)監察人查核一○二年度決算表冊報告。
(3)庫藏股買回執行情形報告。
(二)承認事項:
(1)一○二年度決算表冊案。
(2)一○二年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)辦理一○二年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/25
6.停止過戶截止日期:103/06/23
7.其他應敘明事項:
關於股東提案:
(1)受理期間:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得於一○三年四月十八日起至一○三年四月二十八日止，以書面提案方式向本
公司提出股東常會議案。
(2)受理處所:日電貿股份有限公司總經理室(地址：新北市新店區中正路四維巷一弄四號
一樓)。 |