1.事實發生日:103/03/25
2.公司名稱:日電貿股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.傳播媒體名稱:不適用。
6.報導內容:不適用。
7.發生緣由:
本公司於今日(一○三年三月二十五日)召開董事會重要決議摘要如下:
(1)通過本公司一○二年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。
(2)通過本公司一○二年度盈餘分配案。
(3)通過本公司辦理一○二年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過本公司薪資報酬委員會決議修訂本公司經理人之薪資報酬相關辦法案。
(5)通過本公司薪資報酬委員會決議本公司之提列一○三年度董監酬勞及員工紅利
費用化比例案。
(6)通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司經理人之一○二年度年終獎金案。
(7)通過追認本公司薪資報酬委員會決議之本公司配置公務車供執行長、營運長及
總經理公務使用案。
(8)通過追認本公司薪資報酬委員會決議之本公司聘任經理人及其相關報酬案。
(9)通過本公司解除董事及經理人兼任其他公司或從事大陸地區事業之營業競業禁
止之限制案。
(10)通過本公司委任會計師查核或核閱一○三年度財務報表及其報酬案。
(11)通過本公司修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(12)通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案。
(13)通過本公司一○三年度營運計畫書案。
(14)通過本公司修訂「公司章程」案。
(15)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(16)通過追認本公司已以特定人身分認足力垣企業股份有限公司辦理現金增資原股
東與員工認購不足股份數額案。
(17)通過本公司修訂一○三年度「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
(18)通過本公司一○二年度自行檢查「內部控制制度聲明書」案。
(19)通過本公司修訂「一○三年度稽核計劃」案。
(20)通過本公司訂定一○三年度股東常會召開時間、地點、召集事由、停止過戶期
間、股東提案期間及受理處所案。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。 |