1.董事會決議日期:103/05/07
2.股東會召開日期:103/06/11
3.股東會召開地點:力垣企業(股)公司員工訓練教室。(新北市中和區建康路158號3樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○二年度營業概況報告。
(2)監察人查核一○二年度各項決算表冊報告。
(3)背書保證之總額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者，
應於股東會說明其必要性及合理性報告。
(二)承認事項：
(1)承認一○二年度各項決算表冊案。
(2)承認一○二年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)辦理一○二年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)增訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂「股東會議事規則」案。
(6)解除董事競業禁止之限制案。
(7)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/05/13
6.停止過戶截止日期:103/06/11
7.其他應敘明事項:
關於股東提案:
(1)受理期間:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得於一○三年五月九日起至一○三年五月十八日止，以書面提案方式
向本公司提出股東常會議案。
(2)受理處所:力垣企業股份有限公司財務部(地址:235新北市中和區建康路158號3樓)。 |