本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/06	發言時間	14:35:43
發言人	李坤蒼	發言人職稱	行銷處副總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	代子公司仕野(股)公司公告股東常會重要決議事項。
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/06/06
說明	1.事實發生日:103/06/06 2.公司名稱:仕野股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司轉投資之子公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.傳播媒體名稱:不適用。 6.報導內容:不適用。 7.發生緣由: 一、承認事項: (1)一○二年度決算表冊案:決議照案承認。 (2)一○二年度盈餘分配案:決議照案承認。(每股配發現金股利0.6元) 二、討論暨選舉事項: (1)修訂「公司章程」案:決議照案通過。 (2)修訂「股東會議事規則」案:決議照案通過。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案:決議照案通過。 (4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案:決議照案通過。 (5)解除董事競業禁止之限制案:決議照案通過。 (6)補選一席監察人案:當選名單如下: 新任監察人:張世極監察人。 三、本次股東常會無臨時動議。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。

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