本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/23	發言時間	16:23:10
發言人	李坤蒼	發言人職稱	行銷處副總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	公告本公司一○三年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/23
說明	1.股東常會日期:103/06/23 2.重要決議事項: A、承認事項 (1)一○二年度決算表冊案:決議照案承認。 (2)一○二年度盈餘分配案:決議照案承認。 股東紅利:284,137,564元。 (每股現金股利1.0元;每股股票股利1.2元) 員工紅利:23,070,000元。 董監事酬勞:5,768,000元。 B、討論事項 (1)辦理一○二年度盈餘轉增資發行新股案:決議照案通過。 (每仟股無償配發120股) (2)修訂「公司章程」案:決議照案通過。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案:決議照案通過。 (4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案:決議照案通過。 (5)解除董事競業禁止之限制案:決議照案通過。 C、臨時動議:無。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.