本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/11	發言時間	16:57:06
發言人	李坤蒼	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	公告本公司一○四年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/11
說明	1.股東常會日期:104/06/11 2.重要決議事項: A、承認事項 (1)一○三年度決算表冊案:決議照案承認。 (2)一○三年度盈餘分配案:決議照案承認。 股東紅利:318,036,760元。 (每股現金股利1.5元;每股股票股利0.5元) 員工紅利:25,992,000元。 董監事酬勞:6,498,000元。 B、討論暨選舉事項 (1)辦理一○三年度盈餘轉增資發行新股案:決議照案通過。 (每仟股無償配發50股) (2)修訂「公司章程」案:決議照案通過。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案:決議照案通過。 (4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案:決議照案通過。 (5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案:決議照案通過。 (6)改選董事及監察人案:當選名單如下: a.新任董事:黃仁虎董事、周煒凌董事、張世極董事、李坤蒼董事、于耀國董事 顏國隆獨立董事、徐偉初獨立董事。 b.新任監察人:蔡玉琴監察人、王衛星監察人、吳成監察人。 (7)解除新任董事競業禁止之限制案:決議照案通過。 C、臨時動議:無。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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