本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/02	發言時間	16:57:28
發言人	于耀國	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	代子公司力垣企業(股)公司公告一○五年股東常會重要決議 事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/02
說明	1.股東常會日期:105/06/02 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○四年度盈餘分派案。 (決議配發股東現金股利每股新台幣1.35474473元)。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○四年度各項決算表冊案。 (含營業報告書及財務報表)。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理現金減資案。 (2)通過修訂「取得或處分資產之處理程序」案。 (3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (4)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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