本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供
序號 1 發言日期 106/06/06 發言時間 15:17:25
發言人 于耀國 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 (02)2219-0505
主旨 代子公司力垣企業(股)公司公告一○六年股東常會重要決議 事項。
符合條款 第 18 款 事實發生日 106/06/06
說明 
1.股東常會日期:106/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○五年度盈餘分配案。
(決議配發股東現金股利每股新台幣1.43240415元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○五年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事及監察人案：當選名單如下：
A.新任董事：
(1)日電貿(股)公司法人代表人：周煒凌
(2)日電貿(股)公司法人代表人：于耀國
(3)日電貿(股)公司法人代表人：張世極
B.新任監察人：侯錦華監察人。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產之處理程序」案。
(2)通過解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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