本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供
序號 1 發言日期 108/06/03 發言時間 16:11:38
發言人 于耀國 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 (02)2219-0505
主旨 代子公司力垣企業(股)公司公告一○八年股東常會重要決議 事項。
符合條款 第 18 款 事實發生日 108/06/03
說明 
1.股東常會日期:108/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認一○七年度盈餘分配案。
 (決議配發股東現金股利每股新台幣12.75887435元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認一○七年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 改選董事及監察人案：當選名單如下：
 A.新任董事：
   日電貿(股)公司法人代表人：周煒凌
 B.新任監察人：
   侯錦華
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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