本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/20	發言時間	16:19:11
發言人	于耀國	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	公告本公司一○八年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/20
說明	1.股東常會日期:108/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○七年度盈餘分配案。 (每股現金股利6.5元)。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○七年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選一席監察人案:當選名單如下: 新任監察人：王衛星。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (3)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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