本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供
序號 1 發言日期 111/06/15 發言時間 14:43:43
發言人 于耀國 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2219-0505
主旨 公告本公司111年股東常會重要決議事項。
符合條款 第 18 款 事實發生日 111/06/15
說明 
1.股東常會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度盈餘分配案。
(每股現金股利4元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
A.修訂「股東會議事規則」案。
B.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
C.發行限制員工權利新股案。
D.辦理現金增資私募普通股案。
E.解除獨立董事許壽君及董事李坤蒼競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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