1.董事會決議日期:102/04/19
2.股東會召開日期:102/06/03
3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8F(內湖區公所禮堂)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○一年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)買回本公司股份決議及執行情形報告
(4)訂定及修正「買回股份轉讓員工辦法」報告
(5)修訂「董事會議事規範」報告
(6)首次採用IFRS國際財務報導準則情形報告
(7)背書保證事項辦理情形報告
(8)本公司通過CG6007通用版公司治理制度評量認證報告
(9)其他報告事項
(二)承認事項：
(1)一○一年度營業報告書及財務報表案
(2)一○一年度虧損撥補案
(三)討論事項：
(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「關係人交易作業管理辦法」案
(4)資本公積發放現金案
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/05
6.停止過戶截止日期:102/06/03
7.其他應敘明事項:
開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明
股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行
代理部洽詢，電話：02-2181-1911，依證券交易法第26條之2規定，凡持股
未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。 |