1.股東常會日期:102/06/03
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)一○一年度營業報告：請參閱議事手冊。
(2)監察人審查報告：請參閱議事手冊。
(3)買回本公司股份決議及執行情形報告：請參閱議事手冊。
(4)訂定及修正「買回股份轉讓員工辦法」報告：請參閱議事手冊。
(5)修訂「董事會議事規範」報告：請參閱議事手冊。
(6)首次採用IFRS國際財務報導準則情形報告：請參閱議事手冊。
(7)背書保證事項辦理情形報告：請參閱議事手冊。
(8)本公司通過CG6007通用版公司治理制度評量認證報告：請參閱議事手冊。
(9)其他報告事項：無。
(二)承認事項：
(1)一○一年度營業報告書及財務報表案：全體出席股東無異議照案通過。
(2)一○一年度虧損撥補案：全體出席股東無異議照案通過。
(三)討論事項：
(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案：全體出席股東無異議照案通過。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案：全體出席股東無異議照案通過。
(3)修訂「關係人交易作業管理辦法」案：全體出席股東無異議照案通過。
(4)資本公積發放現金案：全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無 |