| 說明 |
1.董事會決議日期:104/09/10
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):439,036,854
5.預定買回之期間:104/09/11~104/11/10
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):8.72~17.31
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.13
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):353,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
共計買回一次，計353,000股，目前待辦理註銷減資登記。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第一次買回：101/7/27~101/9/4申請買回2,000,000股，為顧及市場機制及考量整體資金之
有效運用，故未予以全部執行完畢，實際買回353,000股，目前待辦理註銷減資登記。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
104年9月10日董事會決議買回。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
鴻碩精密電工股份有限公司買回股份轉讓員工辦法
101年7月9日董事會決議通過訂定
101年8月29日董事會決議通過修訂
第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金
融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司
買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法
規定辦理。
第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者
外， 與其他流通在外普通股相同。
第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，授權董事長一
次或分次轉讓予員工。本公司轉讓予員工之庫藏股得限制其於二年內不得轉讓。
第四條 凡於認股基準日前到職之正式員工或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公
司員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。本項員工之定義，包含本公司
及本公司直接或間接持股百分之五十以上之海內外子公司員工。
第五條 公司考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份
之權數，並呈報董事長核決之。
第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份，並提報股東會報告。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利
內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇
公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率範圍內調整之。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格＝每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公
司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)
第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原
有股份相同。
第九條 依本辦法買回股份轉讓予員工，應依法辦理稅捐、申報等手續後,始得辦理過戶作
業。
第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
第十一條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
鴻碩精密電工股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經一○四年九月十日第七屆第十次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事
超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回
本公司股份2,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之三．一三，且買回股份所需金額
上限占本公司流動資產之百分之二十五．六三，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀
況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事五人均同意本聲明書之內容，
併此聲明。
鴻碩精密電工股份有限公司
中華民國一○四年九月十日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
鴻碩精密電工(股)有限公司預計以每股新台幣8.72元～17.31元買回該公司普通股股份
2,000,000股雖將造成現金流出，並使流動比率及速動比率下降，惟對該公司之財務結構、
每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率等之影響並不重大，而所訂買回股份價格亦屬合
理。
18.其他證期局所規定之事項:
依主管機關通知辦理 |
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