1.董事會決議日期:106/04/26
2.股東會召開日期:106/06/08
3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8F(臺北市內湖區公所大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○五年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)背書保證事項辦理情形報告
(4)一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○五年度營業報告書及財務報表案
(2)一○五年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)一○五年度盈餘轉增資發行新股案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)資本公積發放現金案
7.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/10
11.停止過戶截止日期:106/06/08
12.其他應敘明事項:
(1)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號
、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢，
電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明
於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 |