本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供
序號 1 發言日期 106/06/08 發言時間 17:38:04
發言人 魯憶萱 發言人職稱 總經理 發言人電話 2792-8558#166
主旨 公告鴻碩106年度股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 106/06/08
說明 
1.股東常會日期:106/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認一○五年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
照案通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認一○五年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
照案通過選舉第八屆董事及監察人案，任期3年，自106年6月8日起至109年6月7日止。
董事五席（含獨立董事二席），當選名單如下：
(1)董事：張利榮、魯憶萱、陳言昕
(2)獨立董事：徐廷榕、謝易達
監察人三席，當選名單如下：
梁薺方、謝森沛、張美麗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過一○五年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)照案通過資本公積發放現金案。
(4)照案通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

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