本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	5	發言日期	107/06/08	發言時間	18:49:48
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	公告鴻碩107年度股東常會重要決議事項(補充7.其他應敘明 事項)
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/06/08
說明	1.股東常會日期:107/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認一○六年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 照案通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 照案承認一○六年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)照案通過一○六年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)照案通過解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項: 本次股東常會修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，係配合本公司集團組織架構 之調整，修正條文第七條之一，業經本次股東常會照案通過，同時將該辦法依規定公告 於公開資訊觀測站-電子書-年報及股東會相關資料中。

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