本資料由　 (上市公司) 3094 聯傑　公司提供

序號	6	發言日期	109/02/27	發言時間	18:57:50
發言人	楊春俊	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5798797 #8598
主旨	董事會決議召開109年度股東常會等相關事宜(停過日期更正)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/02/27
說明	1.董事會決議日期:109/02/27 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行六路六號3樓大禮堂上午九時 4.召集事由一、報告事項: (1).108年度營業報告及109年度營運計劃報告。 (2).審計委員會委員審查108年決算表冊報告。 (3).本公司108年董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4).本公司108年度限制員工權利新股發行情形報告。 (5).本公司107年度及109年度庫藏股買回情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).本公司108年度營業報告及決算表冊承認案。 (2).本公司108年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1).本公司108年度資本公積配發現金案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/12 11.停止過戶截止日期:109/06/10 12.其他應敘明事項:最後過戶日4/11適逢例假日提前至4/10

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