本資料由　 (上市公司) 3094 聯傑　公司提供
序號 1 發言日期 111/06/29 發言時間 10:11:18
發言人 楊春俊 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5798797 #8598
主旨 聯傑國際111年股東常會重要決議事項(通過每股配發1元現金股利)
符合條款 第 18 款 事實發生日 111/06/29
說明 
1.股東常會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分配案:
配發現金股利新台幣39,796,222元，每股配發新台幣0.487元
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任本公司第十屆董事4席及獨立董事3席。
任期自111年6月29日起至114年6月28日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過本公司110年度資本公積配發現金案：
配發現金新台幣41,920,867元，每股配發新台幣0.513元。
(2)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)、通過本公司新選任之董事及獨立董事競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.