| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
案由：本公司擬依相關規定第二次買進本公司股份，謹提請 討論。
說明：
(一) 依據證券交易法第二十八條之二第一項第三款及上市上櫃公司
買回本公司股份
辦法之規定辦理。
(二) 本公司擬自集中交易市場第二次買回公司股份，相關事項如下
：
1.買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦
理銷除股份。
2.買回股份之種類：普通股。
3.買回股份之總金額上限：新台幣811,648,359元。
4.預計買回之期間與數量：自102年1月15日起至102年3月14日止，預
計買回1,900,000股，
佔本公司已發行股份之5.59%。
5.買回之區間價格：新台幣 65 元至 105元，惟若買回區間內，本公
司股價低於其所定買
回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
6.買回之方式：於有價證券集中交易市場買進，每日可買進數量為63
3,333股以內。
7.申報時已持有本公司股份之數量：1,467,000 股。
8.申報前三年內買回本公司股份之情形：1,467,000 股。
9.申報買回但未執行完畢之情形：101年11月5日至102年1月4
日申報買回3,400 仟
股，實際買回1,467仟股。
未執完畢之原因：本次未執行完畢原因為買回期間成交量小，為兼顧
市場機制不影響股
價，並維護股東權益，公司視股價變化及成交量狀況分批買回，故本
次庫藏股未能執行完
畢。
（三）本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份之5.59%，並且本
次買回本公司股份業已
考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持，另委請元富證券股份有
限公司對本公司買回
股份價格之合理性出具評估報告意見書。
（四）另依據上市上櫃公司買回本公司股份辦法規定，本次買回庫藏
股將提報股東會買回
及執行情形。
（五）通過本次買回本公司股份董事會聲明書，詳見附件，謹提請
討論。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
一零四資訊科技股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經102年1月14日102年度第一次臨時董事會三分之二以上
董事之出席及出席董事
超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證
券商營業處所﹚買回
本公司股份1,900,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之5.59，且買
回股份所需金額上限
僅占本公司流動資產之百分之16.32，茲聲明本公司董事會已考慮公
司財務狀況，上述股份
之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事四人及委
託出席二人均同意本
聲明書之內容，併此聲明。
一零四資訊科技股份有限公司
董事長 楊基寬 |
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