| 本資料由 (上市公司) 3130 一零四 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 102/03/26 | 發言時間 | 18:37:29 | 發言人 | 楊基寬 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | (02)2912-6104 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會、召集事由、 停止過戶日、受理股東提案期間及獨立董事提名期間事宜。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/03/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)101年度監察人查核報告。 (3)本公司及子公司101年度資金貸與及背書保證辦理情形。 (4)買回本公司股份決議及執行情形 二、承認事項： (1)承認101年度決算表冊及營業報告書。 (2)承認101年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項： (1)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (2)補選獨立董事一名案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項: 受理股東提案及獨立董事提名期間：102/04/23~102/05/02 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |