| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
案 由：本公司擬依相關規定第3次買回公司股份，提請審議。
說 明：
（一）依據證券交易法第28條之2第1項第3款及上市上櫃公司買回本
公司股份辦法
之規定辦理。
（二）本公司擬自集中交易市場第3次買回公司股份，相關事項如下
：
1. 買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並
辦理銷除股份。
2. 買回股份之種類：普通股。
3. 買回股份之總金額上限：新台幣811,648,359元。
4. 預計買回之期間與數量：自102年3月27日起至102年 5月24日止
。預計買回1,800,000
股，佔本公司已發行股份之5.29%。
5. 買回之區間價格：新台幣70元至110元，惟若買回期間內，本公司
股價低於其所定買回
區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
6. 買回之方式：於有價證券集中交易市場買進。每日可買進數量為6
00,000股以內。
7. 申報時已持有本公司股份之數量：1,514,000 股
8. 申報前三年內買回本公司股份之情形：1,514,000 股。
9. 申報買回但未執行完畢之情形：
101年11 月5 日至102年3 月14 日申報買回3,400 仟股，實際買回1,
514仟
股。
未執行完畢原因：未執行完畢原因為買回期間成交量小，為兼顧市場
機制不影響股
價，並維護股東權益，公司視股價變化及成交量狀況分批買回，故庫
藏股未能執行完畢。
（三）本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份之5.29%，並且本
次買回本公司股份業已
考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持。
（四）另依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，本次買回
庫藏股將提報股東會
買回及執行情形。
（五）通過本次買回本公司股份董事會聲明書(詳如附件)。
決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
一零四資訊科技股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經102年3月26日102年度第一次董事會三分之二以上董事
之出席及出席董事超過
二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商
營業處所﹚買回本公
司股份1,800,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之5.29，且買
回股份所需金額上限
僅占本公司流動資產之百分之16.20，茲聲明本公司董事會已考慮公
司財務狀況，上述股份
之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事五人及委
託出席一人均同意本
聲明書之內容，併此聲明。
一零四資訊科技股份有限公司
董事長 楊基寬 |
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