| 本資料由 (上市公司) 3130 一零四 公司提供 |
| 序號 | 5 | 發言日期 | 102/06/28 | 發言時間 | 15:06:10 | 發言人 | 楊基寬 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | (02)2912-6104 |
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| 主旨 | 本公司102年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 102/06/28 |
| 說明 | 1.股東常會日期:102/06/28 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認101年度決算表冊及營業報告書案。 (2)承認101年度盈餘分派案。 二、討論及選舉事項 (1)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (2)獨立董事及監察人選舉案。獨立董事及監察人當選人： 李誠獨立董事、蔡讚雄監察人。 (3)討論修訂「解除獨立董事競業行為限制」案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。 | ||||
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