| 本資料由 (上市公司) 3130 一零四 公司提供 |
| 序號 | 8 | 發言日期 | 103/03/25 | 發言時間 | 18:12:57 | 發言人 | 楊基寬 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | (02)2912-6104 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會、召集事由、 停止過戶日、受理股東提案期間及獨立董事提名期間事宜。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 103/03/25 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)102年度營業報告。 (2)102年度監察人查核報告。 (3)本公司及子公司102年度資金貸與及背書保證辦理情形。 (4)本公司庫藏股買回及註銷執行情形。 二、承認事項： (1)承認102年度會計決算表冊及營業報告書。 (2)承認102年度盈餘分派案。(盈餘分配相關內容尚未決定，本公司將另行召開 董事會討論後於股東常會40日前另行公告之，屆時再配合調整盈餘分配案之相 關提案。) 三、討論事項： (1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)討論通過發行限制員工權利新股案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項:受理股東提案期間：103/04/14~103/04/23 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |