本資料由　 (上市公司) 3130 一零四　公司提供
序號 1 發言日期 104/03/24 發言時間 18:50:47
發言人 楊基寬 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2912-6104
主旨 公告本公司董事會決議召開104年股東常會、召集事由、 停止過戶日、受理股東提案期間及獨立董事提名期間事宜。
符合條款 第 17 款 事實發生日 104/03/24
說明 
1.董事會決議日期:104/03/24
2.股東會召開日期:104/06/24
3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)民國一○三年度營業報告。
(2)民國一○三年度監察人查核報告。
(3)本公司及子公司民國一○三年度資金貸與及背書保證辦理情形。
(4)修訂『董事會議事規範』報告。
二、承認事項：
(1)承認民國一○三年度會計決算表冊及營業報告書。
(2)承認民國一○三年度盈餘分派案。(盈餘分配相關內容尚未決定，本公司將另行召開
董事會討論後於股東常會40日前另行公告之，屆時再配合調整盈餘分配案之相關提案。)
三、討論事項：
(1)討論修訂「公司章程」案。
(2)討論修訂「股東會議事規則」案。
(3)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
四、選舉事項：
(1)董事及監察人選舉案。
五、其他討論事項：
(1)討論解除新任董事競業行為禁止案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/26
6.停止過戶截止日期:104/06/24
7.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：104/04/17~104/4/27

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