本資料由　 (上市公司) 3130 一零四　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/16	發言時間	18:37:15
發言人	楊基寬	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2912-6104
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會、召集事由、 停止過戶日、受理股東提案期間事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/16
說明	1.董事會決議日期:106/03/16 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一○五年度營業報告。 (2)民國一○五年度監察人查核報告。 (3)民國一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一○五年度會計決算表冊及營業報告書。 (2)承認民國一○五年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「公司章程」案。 (2) 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (3) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:不適用。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項: 受理股東提案期間：106/03/31~106/4/12。

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