本資料由　 (上市公司) 3130 一零四　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/17	發言時間	18:43:09
發言人	楊基寬	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2912-6104
主旨	公告本公司董事會決議更新召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/17
說明	1.董事會決議日期:108/04/17 2.股東會召開日期:108/05/29 3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一○七年度營業報告。 (2)民國一○七年度監察人查核報告。 (3)民國一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一○七年度營業報告書及財務報表。 (2)承認民國一○七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「公司章程」案。 (2)討論修訂「股東會議事規則」案。 (3)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增議案) 7.召集事由四、選舉事項:不適用。 8.召集事由五、其他議案:不適用。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/03/31 11.停止過戶截止日期:108/05/29 12.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東提案期間：108/03/22~108/04/01。

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