1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)一一一年度審計委員會查核報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表。
(2)承認一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」案。
(2)討論修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:不適用。
9.召集事由五、其他議案:不適用。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:
(1)受理持股1%以上股東提案期間：112/03/20~112/03/29。
(2)如因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響以致需配合變更股東常會召開
時間、地點及其他相關事宜時，除主管機關另有規定外，擬授權董事長依相關
法令規定全權處理之。本公司屆時並將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。 |