本資料由　 (上市公司) 3130 一零四　公司提供

序號	3	發言日期	115/02/26	發言時間	16:21:05
發言人	黃于純	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2912-6104
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/26
說明	1.董事會決議日期：115/02/26 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告。 (2)：一一四年度審計委員會查核報告。 (3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表。 (2)：承認一一四年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)：討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：補選獨立董事一席案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/29 11.停止過戶截止日期：115/05/27 12.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案期間：115/03/20~115/03/30

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