1.董事會決議日期:102/03/21
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○一年度營業報告。
(2)一○一年度監察人查核報告。
(3)本公司「董事會議事規範」修訂報告。
二、承認事項：
(1)本公司一○一年度財務報表及營業報告書承認案。
三、討論事項：
(1)解除本公司新任法人董事代表人競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂自102年4月10日至102年4月19日止受理已
發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依
規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查結果，受理
提案處所：苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號，電話：037-236988。
二、盈餘分派相關內容尚未決定，預計股東常會40日前另行公告。 |