1.董事會決議日期:102/04/30
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○一年度營業報告。
(2)一○一年度監察人查核報告。
(3)本公司「董事會議事規範」修訂報告。
(4)首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別
盈餘公積數額報告
二、承認事項：
(1)本公司一○一年度財務報表及營業報告書承認案。
(2)一○一年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(4)修訂「公司章程」部分條文案。
(5)擬發行一○二年度限制員工權利新股案。
(6)擬低於市場價格發行一○二年度員工認股權憑證案。
(7)解除本公司新任法人董事代表人競業禁止之限制案。
(8)本公司擬於不超過伍仟萬股額度內辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股
方式參與發行海外存託憑證案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂自102年4月10日至102年4月19日止受理已
發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依
規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查結果，受理
提案處所：苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號，電話：037-236988。 |